沈陽機床股份有限公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、傳聞簡述

《沈陽日報》２００９年５月２７日刊登了一篇題為《李英杰會見國機集團董事長任洪斌》的報道，主要內容為“５月２６日，沈陽市市長李英杰會見了中國機械工業集團公司（以下簡稱國機集團）董事長任洪斌，就國機集團與沈陽機床實施戰略合作進行了深入務實的洽談。李英杰說，沈陽市正加快建設有國際競爭力的世界級裝備制造業基地，實現老工業基地由調整改造到全面振興的第二次飛躍。重要措施之一就是通過戰略重組進一步做大做強重點裝備制造業骨干企業。國機集團作為重點央企，綜合實力雄厚，有較強的設計、研發和制造能力，擁有強大的國際營銷網絡，與沈陽機床實施戰略重組有助于雙方實現優勢互補，加快沈陽機床進一步調整結構，做強品牌，做大企業，走向世界。沈陽市高度重視國機集團與沈陽機床合作，希望雙方加大力度，務實推動，盡快達成共識，實現互利雙贏。”

二、澄清說明

１、公司就此事情于２００９年６月９日向公司控股股東沈陽機床（集團）有限責任公司（以下簡稱沈機集團）發函求證，沈機集團回復如下：“沈陽市市長李英杰于５月２６日會見了中國機械工業集團公司（以下簡稱國機集團）董事長任洪斌，并就國機集團與沈機集團戰略合作一事進行了會談”的報道屬實；截止目前沈機集團沒有就戰略合作事宜與國機集團進行意向談判、商談、簽署相關的協議及其他任何實質性的接觸；同時承諾目前及其未來三個月內不存在重大資產重組、收購、發行股票等行為。

２、經與實際控制人沈陽市人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱市國資委）詢函，回復如下：沈陽日報于５月２７日報道屬實。雙方會談內容比較廣泛，其中國機集團提出希望與沈陽機床控股股東開展戰略合作，市國資委表示歡迎包括國機集團在內的相關投資者與沈陽市國有企業開展戰略合作；但截至目前，市國資委尚未與國機集團就開展戰略合作事宜進行任何實質性接觸和洽談；未來三個月內，市國資委不會對沈陽機床及控股股東實施包括收購、發行股份等在內的重大重組，目前也無具體安排計劃。

３、本公司沒有就戰略合作事宜與國機集團及其控股股東、實際控制人進行意向談判、商談、簽署相關的協議等及其他任何實質性的接觸。本公司承諾目前及其未來三個月內不存在重大資產重組、收購、發行股票等行為。

４、公司將密切關注此事，并按規定履行信息披露義務。

三、必要的提示

１、本公司上年同期（２００８年１月－６月）實現凈利潤４，６６９．８３  萬元，根據本公司財務部門初步測算，預計本公司２００９年１－６月的凈利潤為虧損，虧損金額預計為４，５００萬元。具體財務數據將以本公司２００９年半年度報告為準。

２、在此鄭重提醒廣大投資者，有關本公司的信息以本公司公告內容為準。

沈陽機床股份有限公司

董 事 會

二〇〇九年六月十一日

股票代碼：０００４１０　      股票簡稱：沈陽機床  

公告編號：２００９－２３

沈陽機床股份有限公司

業績預虧公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本期業績預計情況

１．業績預告類型：虧損

２．業績預告情況表

二、業績預告預審計情況

本業績預告未經注冊會計師審計。

三、業績變動原因說明

業績變動主要原因為受經濟危機影響，市場銷售形勢惡化，導致銷售收入同比下滑。

四、其他相關說明

上述業績預測是基于公司目前的生產經營情況做出的，具體數據將以公司２００９年半年度報告披露的數據為準。

　　沈陽機床股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇九年六月十一日